Koordinerte europeiske politimyndigheter har avslørt et internasjonalt hvitvaskingsnettverk som kunne håndtere en million euro om dagen. Fem kinesiske statsborgere ble arresterte, deriblant nettverkets leder.
Den 2. og 3. juli gjennomførte spanske myndigheter et dusin ransakinger i Madrid, Valencia, Alicante og Barcelona. Disse ransakingene var rettet mot ulike steder som boliger, selskapers hovedkvarter, kommersielle lagerbygninger og restauranter, opplyste EUs politibyrå Europol i en uttalelse 5. juli.
Rundt 100 spanske politibetjenter deltok i operasjonene, med støtte fra etterforskere fra det franske tollvesenet og eksperter fra Europol, opplyser Europol.
Myndighetene arresterte lederen for nettverket og beslagla nesten 160 000 euro (173 319 dollar) i kontanter under ransakingene, ifølge uttalelsen.
Etterforskningen, som ble ledet av Frankrikes nasjonale enhet for bedrageribekjempelse, French National Anti-Fraud Office, og spansk politi, med assistanse fra Europol, startet i februar 2021 etter at franske tollere oppdaget mer enn 500 000 euro gjemt i en bil i Sør-Frankrike, opplyser Europol.
Etterforskerne avdekket et "kriminelt opplegg for hvitvasking av store mengder kontanter over hele Europa", som ifølge uttalelsen hadde vært i drift minst siden 2019.
Pengene mistenkes å stamme fra en rekke ulovlige aktiviteter, som smugling av forfalskede varer, skatte- og tollsvindel og prostitusjon. Nettverket benyttet seg av et sofistikert logistikksystem for å gjøre det enklere å transportere kontanter på tvers av Europa.
Europol har nylig bidratt til å avvikle flere kriminelle organisasjoner som involverer kinesiske statsborgere i EU.
Den 24. mai kunngjorde Europol at de støtter det spanske politiet i arbeidet med å oppklare to kriminelle organisasjoner som har smuglet inn mer enn 1000 kinesiske statsborgere ved hjelp av ulike bedragerske metoder.
De fleste av ofrene ble senere utnyttet seksuelt, og disse gjengene antas å ha generert 5 millioner euro (5,42 millioner dollar) gjennom disse ulovlige aktivitetene, opplyser politiet.
Etter en etterforskning i to faser foretok spanske politimyndigheter 69 arrestasjoner, beslagla sju luksusbiler, konfiskerte 80 000 euro (86 660 dollar) i kontanter og samlet inn elektronisk utstyr og dokumentasjon.
Saken er knyttet til to store etterforskninger. Den ene gjelder Europas største kinesiske prostitusjonsring, som har ført til 28 arrestasjoner i Belgia og Spania. Den andre er rettet mot en kriminell organisasjon som driver menneskehandel for seksuell utnyttelse og utnyttelse av arbeidskraft på Mallorca i Spania, noe som resulterte i 17 arrestasjoner i mars.
